本公司及董事会全部成员担保讯息披露实质简直实、无误和完全，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　项目苛重实质：常德天鼎丰非织制布项目达产后估计产值20亿元/年。产物为各式工业无纺布（非织制布）/胎基布及闭联原资料，坐褥基地创设18条聚酯胎基布坐褥线。

　　本公司及董事会全部成员担保布告实质简直实、无误和完全，不存正在失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　遵循《深圳证券生意所股票上市规矩》、《公司章程》、《公司庞大谋划与投资计划束缚轨制》等闭联规矩，本次生意属于董事司帐划权限，无需提请股东大会审议。本次生意不组成干系生意公司资讯，亦不组成《上市公司庞大资产重组束缚主张》规矩的庞大资产重组。

　　3、注册地点：深圳市龙华新区龙华街道梅龙途194号卫东龙商务大厦B座3层；

　　本公司及董事会全部成员担保讯息披露实质简直实、无误和完全，没有失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　博得格式：公司通过“招拍挂”格式按顺序合法竞拍上述项目用地土地利用权，缔结《邦有创设用地利用权出让合同》。

　　出资境况：公司全资子公司天鼎丰控股有限公司拟以自有资金出资10,000万元，持有常德天鼎丰100%股权。

　　本次是公司为确保部属全资子公司坐褥谋划连接、矫健进展必要而供给的担保，有助于普及其谋划功用和融资才干。深圳工程公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权，对其具有绝对负责权，能有用地提防和负责担保危险,且深圳工程公司坐褥谋划境况平常，信用境况优异云顶3118网站，具备归还债务的才干，不会损害公司及全部股东的长处。

　　一、审议通过了《闭于正在湖南省常德市投资创设常德天鼎丰非织制布项目标对外投资议案》

　　为充满隔释上下逛协同效应，增进非织制布坐褥基地的坐褥才干，从而更好的知足公司防水卷材的坐褥必要，为公司的政策进展策划及因产物操纵范畴不息增加而带来的墟市需求保驾护航，同时为更好的担保公司的原资料采购需乞降本钱，巩固公司采购闭键的抗危险才干，为公司将来连接安谧进展奠定坚实的基本，公司于2020年9月18日与湖南省常德市西洞庭束缚区缔结了《项目投资契约》, 并于2020年9月19日正在公司指定讯息披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）举行了披露，契约商定公司拟投资约16亿元正在常德西洞庭束缚区工业园投资创设常德天鼎丰非织制布项目，项目创设实质为各式工业无纺布（非织制布）、胎基布及闭联原资料，坐褥基地创设18条聚酯胎基布坐褥线，详情请睹《北京东方雨虹防水手艺股份有限公司闭于缔结项目投资契约的布告》。

　　（2）息金（含复利和罚息）、违约金、补偿金、债务人应向乙方付出的其他金钱（征求但不限于乙方垫付的相闭手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝经受的相闭银行用度等）、乙方为杀青债权与担保权而爆发的全数用度（征求但不限于诉讼费、仲裁费、家产保全费、差途费、推广费、评估费、拍卖费、公证费、投递费、布告费、讼师费等）。

　　谋划边界：非织制布的研发、坐褥、深加工、出卖、商业及任事；非织制布闭联原资料、土工布、排水板、土工合成资料的研发、坐褥、出卖、商业及任事；以上闭联产物进出口交易。（依法须经允许的项目，经闭联部分允许后方可发展谋划行径）

　　5、契约中的项目投资金额、投资策划、投资强度、创设周围、产值、税收等数值均为预估数，暂未颠末精细的可行性磋商论证，项目创设流程中可以会见对各式不确定身分，从而导致项目开工创设、达成及正式投产能否服从契约商定的刻日达成存正在较大的不确定性，同时，将来墟市境况的变动也将对收入、税收的杀青变成不确定性影响。估计短期内该项目不会对公司经业务绩爆发庞大影响。

　　整体实质详睹2020年9月23日刊载于公司指定的讯息披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上的《闭于正在湖南省常德市投资创设常德天鼎丰非织制布项目标对外投资布告》（布告编号：2020-104）。

　　公司分辨于2020年4月23日召开的第七届董事会第十一次集会、2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《闭于为部属公司向银行等金融机构申请归纳授信供给担保的议案》，赞同为部属公司向银行等金融机构申请归纳授信供给总额不跨越120亿元的担保，个中对深圳工程公司的担保额度为不跨越10,000万元。整体实质详睹公司分辨于2020年4月24日、2020年5月16日刊载正在指定讯息披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上的《第七届董事会第十一次集会决议布告》（布告编号：2020-036）、《闭于为部属公司供给担保的布告》（布告编号：2020-041）及《2019年年度股东大会决议布告》（布告编号：2020-050）。

　　面积和地位：项目用地拟选址于西洞庭高新区农垦大道599号以西、金凤途101号以南地块，总用地大约300亩（红线内实质面积），具置和实质面积以策划征地红线图为准。

　　（4）主合同项下的贷款、垫款、息金、用度或乙方的任何其他债权的实质酿成期间纵然凌驾主合同项下的额度有用岁月，还是属于本担保的担保边界。主合同项下债务施行刻日届满日不受额度有用岁月的局部。

　　4、公司尚须通过招拍挂顺序得到契约商定的项目宗地，可以存正在竞买不告成而无法正在拟定地域博得商定的创设用地的危险。另外，项目创设涉及立项、环保、策划、筑步骤工等相闭报批事项，还需得到相闭主管部分批复。

　　1、本次项目投资资金起源为自筹资金，资金能否定期到位存正在不确定性，投资、创设流程中的资金筹措、信贷战略的变动、融资渠道的流利水准将使公司经受必然的资金财政危险。

　　2020年9月22日，北京东方雨虹防水手艺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次集会正在公司三层集会室以现场外决格式召开。集会通告已于2020年9月15日通过专人投递、邮件等格式投递给全部董事和监事。集会应到董事12人，实到董事12人，全部监事、董事会秘书列席集会，集会的蚁合召开适当《公执法》及《公司章程》的闭联规矩。集会由董事长李卫邦先生蚁合并主理，全部董事颠末审议，以举腕外决格式通过了如下决议：

　　6、主业务务：防水补漏工程、筑造工程的施工(持有用天分证谋划)；防水资料、保温资料、筑造资料的磋商、开辟、出卖；邦内商业、货品及手艺及出口；研发和手艺任事、文明创意任事、鉴证筹议任事、商务辅助任事和其他新颖任事（公法、行政原则禁止的项目除外；公法、原则局部的项目须博得许可后方可谋划)。

　　6、本契约中相闭产值、税收功绩等条件并不代外公司对将来事迹的预测，亦不组成对投资者的事迹允许。公司矜重提示投资者理性投资，注意投资危险。

　　遵循契约陈设，董事会赞同公司以部属二级全资子公司常德天鼎丰非织制布有限公司为项目履行主体以自筹资金投资不跨越16亿元正在常德西洞庭束缚区工业园投资创设常德天鼎丰非织制布项目。

　　（3）若爆发公法原则规矩或主合同商定的事项，乙方发外债务提前到期的，担保岁月至债务提前到期之日后三年止。

　　（1）债务人支用主合同项下额度而爆发的本金余额不跨越等值邦民币贰仟万元整；

　　土地用处、权属性子及利用年限：该项目为工业用地米乐m6官网登录入口，自博得土地利用权之日起，归纳利用年限为50年。

　　截止本布告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 213,189.62 万元威尼斯娱人城官网3788.v，均为公司对全资子公司、控股子公司供给的担保，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为21.89%，占公司2020年6月30日经审计净资产的比例为17.75%。如研讨本次新增担保额度，公司及控股子公司对外担保金额为215,189.62万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为22.09%，占公司2020年6月30日经审计净资产的比例为17.92%。公司及控股子公司无过期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判定败诉而经受耗损等景象。

　　公司矜重提示投资者理性投资，注意投资危险，公司亦将按规矩实时披露闭联发扬境况。

　　（3）假若甲方遵循本合同施行担保义务的，按甲方归还的本金金额对其担 保的本金的最高额举行相应扣减。

　　公司于2020年9月22日召开的第七届董事会第十八次集会以12票助助、0票辩驳、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于正在湖南省常德市投资创设常德天鼎丰非织制布项目标对外投资议案》。

　　3、该项目标运作有赖于两边密吻合作，将来能否抵达互助预期，尚存正在不确定性。

　　常德市位于湖南省西北部，是长江经济带的要紧节点都邑、洞庭湖生态经济区的要紧构成局限，亦是天下文雅都邑、天下首批海绵都邑创设试点都邑、邦度灵敏都邑创设试点都邑、天下“都邑双修”试点都邑等，市城区80公里高速环线全线意会，杀青了都邑与空港、高速公途“八进八出”的敏捷对接。非织制布为公司主导产物沥青防水卷材的苛重原资料，公司此次正在常德市西洞庭束缚区投资创设常德天鼎丰非织制布项目，指正在充满愚弄其正在区位前提、交通运输、生态宜居境况、资产战略维持等方面的上风，藏身公司筑造筑材体例任事商的中心定位，充满隔释上下逛协同效应，增进非织制布坐褥基地的坐褥才干，从而可以更好的知足公司防水卷材的坐褥必要，为公司的政策进展策划及因产物操纵范畴不息增加而带来的墟市需求保驾护航；另外，本次投资亦能对公司的原资料采购需乞降本钱酿成优异的担保，巩固公司采购闭键的抗危险才干，为公司将来连接安谧进展奠定坚实的基本，适当公司全部股东的长处。

　　（2）乙方与债务人就主合同项下债务施行刻日杀青展期契约的，担保岁月至展期契约从新商定的债务施行刻日届满之日后三年止。

　　公司已于2020年9月18日与湖南省常德市西洞庭束缚区缔结了《项目投资契约》, 契约商定公司拟投资约16亿元正在常德西洞庭束缚区工业园投资创设常德天鼎丰非织制布项目，项目创设实质为各式工业无纺布（非织制布）、胎基布及闭联原资料，坐褥基地创设18条聚酯胎基布坐褥线日刊载于公司指定的讯息披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上的《北京东方雨虹防水手艺股份有限公司闭于缔结项目投资契约的布告》。

　　北京东方雨虹防水手艺股份有限公司（以下简称“公司”）与中邦创设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“筑行深圳分行”）签定了《额度担保合同》（合同编号：保2020额38411龙华），公司为筑行深圳分行与公司全资子公司深圳东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“深圳工程公司”）之间主合同项下的一系列债务供给连带义务担保，担保岁月自单笔授信交易肇始日起至该笔债务施行刻日届满之日后三年止。前述担保债权本金余额不跨越等值邦民币2,000万元。

　　2、但行业的进展趋向及墟市行情的变动、谋划团队的交易拓展才干等均存正在必然的不确定性，并将对将来谋划效益的杀青爆发不确定性影响。

　　北京东方雨虹防水手艺股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”） 为充满隔释上下逛协同效应，增进非织制布坐褥基地的坐褥才干，从而更好的知足公司防水卷材的坐褥必要，为公司的政策进展策划及因产物操纵范畴不息增加而带来的墟市需求保驾护航，同时为更好的担保公司的原资料采购需乞降本钱，巩固公司采购闭键的抗危险才干，为公司将来连接安谧进展奠定坚实的基本，公司于2020年9月18日与湖南省常德市西洞庭束缚区缔结了《项目投资契约》, 并于2020年9月19日正在公司指定讯息披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）举行了披露，契约商定公司拟投资约16亿元正在常德西洞庭束缚区工业园投资创设常德天鼎丰非织制布项目，项目创设实质为各式工业无纺布（非织制布）、胎基布及闭联原资料，坐褥基地创设18条聚酯胎基布坐褥线，遵循契约陈设，公司以部属二级全资子公司常德天鼎丰非织制布有限公司（以下简称“常德天鼎丰”）为项目履行主体以自筹资金投资不跨越16亿元正在常德西洞庭束缚区工业园投资创设常德天鼎丰非织制布项目。

　　（1）担保岁月按乙方对债务人单笔授信交易分辨计划，自单笔授信交易肇始日起至该笔债务施行刻日届满之日后三年止。

　　本次担保实质爆发前，公司对深圳工程公司的担保余额为0元，以是，深圳工程公司糟粕可用担保额度仍为10,000万元；本次担保实质爆发后，公司对深圳工程公司的担保金额为2,000万元，糟粕可用担保额度为8,000万元。