6、2021年6月1日，公司召开了第七届董事会第三十七次集会和第七届监事会第二十一次集会，审议并通过了《闭于调度2021年股票期权激发方案行权价钱的议案》，鉴于公司2020年年度权利分拨计划为：以实践分拨计划时股权备案日（2021年5月28日）的总股本2,523,561,412股为基数，向满堂股东每10股派挖掘金盈利3.00元公民币现金（含税）。其余，公司不送红股，不以血本公积金转增股本。本次权利分拨计划已于2021年5月31日实践完毕。因为本次权利分拨事项发作正在2021年股票期权激发方案行权前，依照《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权激发方案（草案）》的章程，若好手权前有派息、血本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对行权价钱举行相应的调度，以是，2021年股票期权激发方案的行权价钱由48.99元/份调度为48.69元/份。

　　上述调度事宜经公司2021年第二次暂时股东大会授权董事会处理，无需再提交股东大会审议。

　　经核查，监事会以为：公司此次调度2021年股票期权激发方案行权价钱吻合《上市公司股权激发处分方法》、《深圳证券来往所上市公司交易处理指南第9号逐一股权激发》及《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权激发方案（草案）》等的干系章程，调度圭外合法合规，不存正在损害公司及满堂股东长处的状况，订定公司对2021年股票期权激发方案的行权价钱举行调度。

　　3、项目总投资：坐褥基地项目估计投资总额10亿元（公民币，下同），达产后估计均匀每年产值不低于15亿元，年征税估计6000万元。

　　4、北京观韬中茂讼师事情所闭于北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权激发方案行权价钱调度的法令定睹书。

　　公司于2021年5月10日召开2020年度股东大会审议通过了《闭于2020年度利润分拨预案的议案》，并已于2021年5月31日实践完毕，本次实践的权利分拨计划为：以实践分拨计划时股权备案日（2021年5月28日）的总股本2,523,561,412股为基数，向满堂股东每10股派挖掘金盈利3.00元公民币现金（含税）。其余，公司不送红股，不以血本公积金转增股本。

　　全部调度状况详睹公司于2021年6月2日登载正在公司指定音讯披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上的《闭于调度2021年股票期权激发方案行权价钱的通告》。

　　北京观韬中茂讼师事情所闭于公司2021年股票期权激发方案行权价钱调度事项出具的结论性法令定睹为：本所以为，公司本次价钱调度事项已得到了需要的照准和授权，吻合《公法令》《处分方法》《公司章程》以及《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权激发方案（草案）》的相闭章程。

　　4、2021年4月26日，公司召开了第七届董事会第三十五次集会、第七届监事会第二十次集会，审议并通过了《闭于调度2021年股票期权激发方案激发对象名单和授予数目的议案》、鉴于激发方案确定的一面激发对象离任或职务改变导致不吻合激发条款共计24名员工放弃此次公司授予的股票期权共计24.9万份，董事会对本次授予股票期权的激发对象名单及其授予数目举行了调度，同时确定本次股票期权的授予日为2021年4月26日，向4,136名激发对象授予5,175.55万份股票期权。详睹2021年4月27日公司正在指定音讯披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）披露的干系通告。

　　出资状况：公司全资子公司东方雨虹修修质料有限公司拟以自有资金出资5,000万元，持有乌鲁木齐东方雨虹修修质料有限公司100%股权。

　　本公司及监事会满堂成员保障音讯披露实质的的确、精确和完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　规划范畴：防水卷材、防腐质料、保温质料、砂浆、涂料（不含危境化学品）、机器修造、涂装修造的制作、贩卖、研发和技能供职；技能供职、技能拓荒、技能接头、技能交换、技能让渡、技能增加；各种工程创设行径；技能进出口；货色进出口（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展规划行径）。

　　公司本次对2021年股票期权激发方案行权价钱的调度不会对公司的财政境况和规划成效发作本色性影响。

　　鉴于公司2020年年度权利分拨计划为：以实践分拨计划时股权备案日（2021年5月28日）的总股本2,523,561,412股为基数，向满堂股东每10股派挖掘金盈利3.00元公民币现金（含税）。其余，公司不送红股，不以血本公积金转增股本。本次权利分拨计划已于2021年5月31日实践完毕。因为本次权利分拨事项发作正在2021年股票期权激发方案行权前，依照《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权激发方案（草案）》的章程，若好手权前有派息、血本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对行权价钱举行相应的调度。以是，2021年股票期权激发方案的行权价钱由48.99元/份调度为48.69元/份。

　　公司于2021年6月1日召开的第七届董事会第三十七次集会以12票订定、0票阻拦、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于正在乌鲁木齐市高新区投资设立全资子公司及创设绿色修材坐褥基地项主意议案》。

　　4、公司尚需通过招拍挂等公然出让方法得到项目创设用地应用权，也许存正在竞买不告捷而无法正在拟定区域得到商定的创设用地的危险。其余，项目创设涉及立项、环保、谋划、修措施工等相闭报批事项，还需获取相闭主管部分批复。

　　遵循同意安顿，董事会订定公司全资子公司东方雨虹修修质料有限公司以自有资金正在乌鲁木齐市高新区出资5,000万元投资设立全资子公司乌鲁木齐东方雨虹修修质料有限公司（全部名称以工商部分准许备案为准），并以乌鲁木齐东方雨虹修修质料有限公司动作项目实践主体以自筹资金投资不凌驾10亿元正在乌鲁木齐市高新区投资创设东方雨虹绿色修材坐褥基地项目。《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上的《闭于正在乌鲁木齐市高新区投资设立全资子公司及创设绿色修材坐褥基地项主意对外投资通告》（通告编号：2021-099）。

　　5、同意中的项目投资金额、投资方案、创设界限、创设周期、产值、税收等数值均为预估数，暂未过程具体的可行性磋议论证，项目创设进程中也许会晤对百般不确定要素，从而导致项目开工创设、完毕及正式投产能否根据同意商定的刻期竣事存正在较大的不确定性，同时，他日墟市状况的转化也将对收入、税收的完毕形成不确定性影响。估计短期内该项目不会对公司经开业绩发作庞大影响。

　　6、本同意中相闭产值、税收奉献等条目并不代外公司对他日功绩的预测，亦不组成对投资者的功绩首肯。

　　3、该项主意运作有赖于两边密适合作，他日能否到达配合预期，尚存正在不确定性。根据同意商定，甲方主动援救配合乙方干系项目申报省核心项目，正在吻合干系法令规矩章程的状况下主动援救乙方产物列入省、市、区三级政府采购名录，正在政府工程及市政工程中优先推选应用；主动协助乙方发展新型修修质料的增加行使。此举将对公司的交易开展起到肯定的推进感化和主动影响，但全部影响金额尚难以估计；同时，全部援救门径也许因干系战略调度而存正在不确定性。

　　1、2021年3月26日，公司召开第七届董事会第三十次集会和第七届监事会第十六次集会，审议并通过了《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权激发方案（草案）》及其摘要、《北京东方雨虹防水技能股份有限公司股票期权激发方案实践侦察处分方法》等议案。本激发方案所采用的激发器械为股票期权，标的股票开头为公司向激发对象定向发行A股普及股股票。本方案拟向4,160名激发对象授予5,200.45万份股票期权，所涉及的标的股票约占本激发方案草案通告时公司股本总额234,773.7237万股的2.22%，股票期权的行权价钱为48.99元/份。详睹2021年3月27日公司正在中邦证监会指定音讯披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）披露的干系通告。

　　本公司及董事会满堂成员保障音讯披露实质的的确、精确和完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　北京东方雨虹防水技能股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）为安身公司修修修材编制供职商的重心定位，践行绿色修修、绿色修材、节能修修等邦度战术，连接丰饶绿色修材产物品类，擢升产物品格，完毕产物机闭的优化升级，探求并造就新质料范畴更始驱动开展新引擎，满意公司的战术开展谋划及因产人品使范畴连接扩展而带来的墟市需求，公司与乌鲁木齐高新技能家当拓荒区（新市区）（以下简称“乌鲁木齐高新区”)签定《项目配合同意》，并于2021年5月21日正在公司指定音讯披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）举行了披露，详情请睹《北京东方雨虹防水技能股份有限公司闭于签定项目配合同意的通告》。同意商定公司拟投资10亿元正在乌鲁木齐市高新区投资创设东方雨虹绿色修材坐褥基地项目，紧要促进搜罗防水、节能保温质料、民用修修质料ng28南宫娱乐官网、特种砂浆、修修涂料等的产物研发坐褥项目。该项目各期方案正在土地交付后3个月内开工创设，开工之日起18个月控制延续投产。

　　公司监事会、独立董事已就该议案揭橥独立定睹，北京观韬中茂讼师事情所对该事项出具了法令定睹书，全部实质详睹中邦证监会指定的音讯披露网站巨潮资讯网（）。

　　坐褥基地项目紧要实质：公司拟正在乌鲁木齐市高新区兴办乌鲁木齐东方雨虹修修质料有限公司创设工业项目（企业名称最终以工商注册准许为准），促进搜罗防水、节能保温质料、民用修修质料、特种砂浆、修修涂料等的产物研发坐褥项目。

　　公司已与乌鲁木齐高新区签定了《项目配合同意》,同意商定公司拟投资10亿元正在乌鲁木齐市高新区投资创设东方雨虹绿色修材坐褥基地项目，紧要促进搜罗防水、节能保温质料、民用修修质料、特种砂浆、修修涂料等的产物研发坐褥项目。该项目各期方案正在土地交付后3个月内开工创设，开工之日起18个月控制延续投产。全部状况详睹公司于2021年5月21日登载于指定音讯披露媒体《证券时报》金沙6165总站线路检测、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上的《北京东方雨虹防水技能股份有限公司闭于签定项目配合同意的通告》。

　　2、2021年3月27日至2021年4月5日，公司通过内部办公编制对2021年股票期权激发方案激发对象姓名及职务举行了内部公示，正在公示时代，监事会未接到任何人对公示实质提出的贰言。公司于2021年4月7日正在中邦证监会指定音讯披露网站巨潮资讯网（）披露了《监事会闭于2021年股票期权激发方案激发对象名单的审核及公示状况解说》，公司监事会以为，本次列入2021年股票期权激发方案的激发对象均吻合相闭法令、规矩及模范性文献章程的条款，其动作2021年股票期权激发方案的激发对象的主体资历合法、有用。

　　2021年6月1日，北京东方雨虹防水技能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次集会正在公司三层集会室以现场方法召开。集会知照已于2021年5月25日通过专人投递、邮件等方法投递给满堂监事。集会应到监事3人，实到监事3人，集会的会合召开吻合《公法令》及《公司章程》的干系章程。集会由监事会主席陈桂福先生主办，满堂监事过程审议，以举腕外决方法通过了如下决议：

　　2021年6月1日，北京东方雨虹防水技能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次集会正在公司三层集会室以现场外决方法召开。集会知照已于2021年5月25日通过专人投递、邮件等方法投递给满堂董事和监事。集会应到董事12人，实到董事12人，满堂监事、董事会秘书列席集会，集会的会合召开吻合《公法令》及《公司章程》的干系章程。集会由董事长李卫邦先生会合并主办，满堂董事过程审议，以举腕外决方法通过了如下决议：

　　3、2021年4月12日，公司召开了2021年第二次暂时股东大会，审议并通过了《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权激发方案(草案)》及其摘要、《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权激发方案实践侦察处分方法》、《闭于提请股东大会授权董事会处理公司2021年股票期权激发方案相闭事项的议案》。2021年4月13日，公司正在指定音讯披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）披露了干系通告，并于同日披露了《闭于2021年股票期权激发方案底细音讯知爱人生意公司股票状况的自查讲述》。

　　遵循同意安顿，董事会订定公司全资子公司东方雨虹修修质料有限公司以自有资金正在乌鲁木齐市高新区出资5,000万元投资设立全资子公司乌鲁木齐东方雨虹修修质料有限公司（全部名称以工商部分准许备案为准），并以乌鲁木齐东方雨虹修修质料有限公司动作项目实践主体以自筹资金投资不凌驾10亿元正在乌鲁木齐市高新区投资创设东方雨虹绿色修材坐褥基地项目。

　　北京东方雨虹防水技能股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）于2021年6月1日召开第七届董事会第三十七次集会和第七届监事会第二十一次集会，审议通过了《闭于调度2021年股票期权激发方案行权价钱的议案》。现将干系事项通告如下：

　　经核查，监事会以为公司此次调度2021年股票期权激发方案行权价钱吻合《上市公司股权激发处分方法》、《深圳证券来往所上市公司交易处理指南第9号逐一股权激发》及《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权激发方案（草案）》等的干系章程，调度圭外合法合规，不存正在损害公司及满堂股东长处的状况，订定公司对2021年股票期权激发方案的行权价钱举行调度。

　　二、审议通过了《闭于正在乌鲁木齐市高新区投资设立全资子公司及创设绿色修材坐褥基地项主意议案》

　　项目土地计价面积以谋划自然资源行政主管部分末了确定的红线图面积为准。涉及土地用处、土地应用刻期等土地出让全部实质，以《邦有创设用地应用权出让合同》为准。

　　为安身公司修修修材编制供职商的重心定位，践行绿色修修、绿色修材、节能修修等邦度战术，连接丰饶绿色修材产物品类，擢升产物品格，完毕产物机闭的优化升级，探求并造就新质料范畴更始驱动开展新引擎，满意公司的战术开展谋划及因产人品使范畴连接扩展而带来的墟市需求，公司与乌鲁木齐高新技能家当拓荒区（新市区）签定《项目配合同意》，并于2021年5月21日正在公司指定音讯披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）举行了披露，同意商定公司拟投资10亿元正在乌鲁木齐市高新区投资创设东方雨虹绿色修材坐褥基地项目，紧要促进搜罗防水、节能保温质料、民用修修质料、特种砂浆、修修涂料等的产物研发坐褥项目。该项目各期方案正在土地交付后3个月内开工创设，开工之日起18个月控制延续投产。详情请睹《北京东方雨虹防水技能股份有限公司闭于签定项目配合同意的通告》。

　　遵循《深圳证券来往所股票上市轨则》、《公司章程》、《公司庞大规划与投资计划处分轨制》等干系章程，本次来往属于董事司帐划权限，无需提请股东大会审议。本次来往不组成干系来往，亦不组成《上市公司庞大资产重组处分方法》章程的庞大资产重组。

　　2、本次项目投资是基于公司战术开展的需求及对行业墟市前景的鉴定，但行业的开展趋向及墟市行情的转化、规划团队的交易拓展才具等均存正在肯定的不确定性，并将对他日规划效益的完毕发作不确定性影响。

　　乌鲁木齐市是新疆尔自治区首府，地处中邦西北区域，新疆中部，为西北区域紧要的中央都会和面向中亚西亚的邦际商贸中央，亦是“一带一同”沿线紧要都会之一。高新区位于烏魯木齊市西北部公司資訊，集資源、地緣、區位、戰略、家當、供職、品牌、土地、財力、融資十大上風，是修成中亞科技經濟配合的橋頭堡、中邦西部更始驅動和低碳開展的先行區，也是中邦面向中、西、南亞及俄羅斯墟市的高新技能家當戰術基地，亦是新疆新型工業化的戰術引擎和烏魯木齊的科技新城區，投資境遇傑出。公司此次擬投資創設東方雨虹綠色修材坐褥基地項目，旨正在充塞欺騙烏魯木齊高新區特有的交通區位條款、外地政府戰略、家當援救及資源上風等歸納上風，安身公司修修修材編制供職商的重心定位，踐行綠色修修、綠色修材、節能修修等邦度戰術，連接豐饒綠色修材産物品類，擢升産物品格龍8國際，完畢産物機閉的優化升級，探求並造就新質料範疇更始驅動開展新引擎，滿意公司的戰術開展謀劃及因産人品使範疇連接擴展而帶來的墟市需求。根據同意商定，烏魯木齊高新區主動援救配合公司幹系項目申報省核心項目，正在吻合幹系法令規矩章程的狀況下主動援救公司産物列入省、市、區三級政府采購名錄，正在政府工程及市政工程中優先推選應用，主動協助公司發展新型修修質料的增加行使，此舉將對公司的交易開展起到肯定的推進感化和主動影響。其余，西北區域是公司緊要的産物販賣墟市之一，欲望通過本次投資進一步擴展公司正在西北區域的坐褥與供貨才具，推進産能散布的連續優化，以期進一步滿意西北區域的墟市需求，爲公司他日連續安靖開展奠定堅實的根底，吻合公司滿堂股東的長處。

　　1、本次項目投資資金開頭爲自籌資金，資金能否按時到位存正在不確定性，投資、創設進程中的資金籌措、信貸戰略的轉化、融資渠道的流通水准將使公司承受肯定的資金財政危險。

　　2、《烏魯木齊高新技能家當拓荒區（新市區）與北京東方雨虹防水技能股份有限公司“東方雨虹烏魯木齊綠色修材坐褥基地”項目配合同意》。

　　5、2021年5月14日，公司竣事了股票期權的授予備案辦事。正在確定授予日後的股票期權授予備案進程中，有55名激發對象因離任或職務改變導致不吻合激發條款放棄股票期權共計58萬份，以是公司實質向4,081名激發對象授予5,117.55萬份股票期權。詳睹2021年5月18日公司正在指定音訊披露媒體《證券時報》、《中邦證券報》和巨潮資訊網（）披露的《北京東方雨虹防水技能股份有限公司閉于2021年股票期權授予竣事的通告》。

　　鑒于本次權利分撥事項發作正在公司2021年股票期權激發方案行權前，公司需對股票期權的行權價錢舉行相應調度，調度公式爲：P=P0-V，個中P0爲調度前的行權價錢，V爲每股的派息額，P爲調度後的行權價錢。經派息調度後，P仍須大于1。以是，調度後2021年股票期權激發方案的行權價錢爲P=P0-V=48.99-0.30=48.69元/份。

　　鑒于公司2020年年度權利分撥計劃爲：以實踐分撥計劃時股權備案日（2021年5月28日）的總股本2,523,561,412股爲基數，向滿堂股東每10股派挖掘金盈利3.00元公民幣現金（含稅）。其余，公司不送紅股，不以血本公積金轉增股本。本次權利分撥計劃已于2021年5月31日實踐完畢。因爲本次權利分撥事項發作正在2021年股票期權激發方案行權前，依照《北京東方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权激发方案（草案）》的章程，若好手权前有派息、血本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对行权价钱举行相应的调度。遵循2021年第二次暂时股东大会的授权，董事会订定调度2021年股票期权行权价钱，以是，2021年股票期权激发方案的行权价钱由48.99元/份调度为48.69元/份。

　　4、创设周期：坐褥基地项目各期方案正在土地交付后3个月内开工创设，开工之日起18个月控制延续投产。

　　本公司及董事会满堂成员保障音讯披露的实质的确、精确、完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　2、坐褥基地项目用地：项目用地拟选址于乌鲁木齐高新区辖区西拓园区B区，总用地面积300亩。项目根据“合座谋划、分期供地、分期摘牌、分期实践”的方法创设，个中一期谋划用地面积约130亩，二期谋划用地面积约100亩，预留70亩。

　　遵循《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权激发方案（草案）》中“第九章 股票期权激发方案的调度形式和圭外”干系章程，若好手权前有派息、血本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对行权价钱举行相应的调度。

　　经核查，独立董事以为：公司因实践2020年度利润分拨计划而对2021年股票期权激发方案行权价钱举行相应调度，吻合《上市公司股权激发处分方法》、《深圳证券来往所上市公司交易处理指南第9号逐一股权激发》及《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权激发方案（草案）》的干系章程，调度圭外合法合规，不存正在损害公司及满堂股东长处的状况。以是，咱们订定公司对2021年股票期权激发方案的行权价钱举行调度。

　　全部实质详睹公司于2021年6月2日登载正在公司指定音讯披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上的《闭于调度2021年股票期权激发方案行权价钱的通告》。

　　公司庄苛提示投资者理性投资，细心投资危险，公司亦将按章程实时披露干系进步状况。

　　本公司及董事会满堂成员保障音讯披露的实质的确、精确、完好，没有乌有记录、误导性陈述或庞大脱漏。